Objectifs

Acquérir les connaissances et compétences nécessaires pour détecter, prévenir et gérer les fraudes liées aux cartes bancaires. Comprendre les méthodes et technologies utilisées par les fraudeurs et apprendre les meilleures pratiques pour protéger les clients et les institutions financières.

Programme de la formation

• Introduction à la Fraude à la Carte Bancaire
  
  
  
  • Définition et importance de la lutte contre la fraude.
  
  
  • Historique et évolution de la fraude à la carte bancaire.
  
  
  • Impact de la fraude sur les institutions financières et les consommateurs.
  
  
  
  


• Types de Fraude à la Carte Bancaire
  
  
  
  • Fraude à la carte présente (vol de carte, duplication, etc.).
  
  
  • Fraude à la carte non présente (e-commerce, phishing, etc.).
  
  
  • Fraude interne et collusion.
  
  
  
  


• Techniques et Méthodes Utilisées par les Fraudeurs
  
  
  
  • Techniques de skimming et d'hameçonnage.
  
  
  • Attaques par malware et piratage informatique.
  
  
  • Faux sites de commerce et usurpation d'identité.
  
  
  
  


• Outils et Technologies de Détection de la Fraude
  
  
  
  • Systèmes de détection des fraudes en temps réel.
  
  
  • Utilisation de l'intelligence artificielle et du machine learning.
  
  
  • Analyse des comportements suspects et des transactions atypiques.
  
  
  
  


• Prévention de la Fraude
  
  
  
  • Meilleures pratiques pour sécuriser les transactions.
  
  
  • Formation et sensibilisation des employés et des clients.
  
  
  • Politiques de sécurité et conformité réglementaire.
  
  
  
  


• Gestion des Incidents de Fraude
  
  
  
  • Procédures à suivre en cas de fraude avérée.
  
  
  • Collaboration avec les forces de l'ordre et les organismes de régulation.
  
  
  • Gestion des plaintes et réclamations des clients.
  
  
  
  


• Cadre Juridique et Réglementaire
  
  
  
  • Lois et réglementations en vigueur concernant la fraude à la carte bancaire.
  
  
  • Obligations légales des institutions financières.
  
  
  • Responsabilités des parties prenantes.
  
  
  
  

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique