DU compliance officer - spécialité anti-Corruption

Objectifs

La formation a pour objectif de former les futurs compliance officers et/ou de spécialiser des compliance officers déjà en exercice en matière de lutte contre la corruption.
Les cadres des services de conformité ou compliance officers sont des experts capables d'identifier, d'évaluer et de contrôler les risques juridiques et opérationnels liés à l'application des différentes réglementations nationales, internationales et étrangères (lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, sanctions et embargos et anticorruption...). Le champ très étendu couvert par la conformité nécessite donc une formation spécifique à chacun de ces domaines au regard de leur complexité et de leurs spécificités juridiques et opérationnelles.

Programme de la formation

Module 1 : Le cadre international préventif et répressif de lutte contre la corruption
Module 2 : Le cadre national de lutte contre la corruption : le référentiel français anticorruption - Les enquêtes
Module 3 : L'élaboration de la cartographie des risques anticorruption par le compliance officer
Module 4 :
- Les sanctions internes et internationales des manquements aux obligations préventives anticorruption (2 journées)
- La convention judiciaire d'intérêt public et les sanctions de l'Agence française anticorruption
- Le droit américain et le droit anglais de l'anticorruption
- Le risque particulier des embargos et des sanctions internationales et les sanctions internationales
Module 5 : L'agence française anticorruption, ses référentiels
Module 6 : Le Parquet national financier et les conventions judiciaires d'intérêt public
Module 7 : Mise en situation professionnelle

Validation et sanction

DU compliance officer;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus