DU compliance officer - spécialité lutte anti-blanchiment

Objectifs

Le Diplôme universitaire est organisé autour de l'acquisition permettant la connaissance précise et technique de l'environnement légal et réglementaire international et national de la lutte anti-blanchiment et du financement du terrorisme et de la mise en pratique par des professionnels reconnus Compliance Officer, directeurs de la conformité, représentants des plus grandes institutions françaises et internationales parties prenantes dans la lutte contre le blanchiment.

Programme de la formation

Module 1 : Le cadre international préventif et répressif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive
Module 2 : Le cadre européen et interne préventif et répressif de lutte contre le blanchiment, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massives
Module 3 : L'élaboration de la cartographie des risques LBC/FT par le compliance officer
Module 4 : Les typologies de blanchiment et de financement du terrorisme
Module 5 : La régulation, le contrôle et les sanctions
Module 6 : Mise en situation professionnelle

Validation et sanction

DU compliance officer;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus