DU Executive master compliance - fraud risk management

Objectifs

Identifier les risques de fraude et mettre en place une stratégie de prévention.
Maîtriser la réglementation, principalement au regard du droit français, relative à la gestion des risques de fraude.
Savoir identifier les principales transactions frauduleuses.
Maîtriser et savoir utiliser les outils d'investigation de la fraude.

Programme de la formation

Module 1 : Tous fraudeurs
Module 2 : Fraude : droit pénal, droit commercial et droit des affaires (droit français et extra-territorial).
Module 3 : Mécanismes des transactions frauduleuses.
Module 4 : Techniques d'investigation.
Module 5 : Module mission.

Validation et sanction

Attestation d'acquis ou de compétences;DU Executive master compliance;Attestation de suivi de présence

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Bac + 3 et 4