Master 2 mention droit des affaires - Parcours juriste conformité - Compliance Officer (JCCO)

• Master mention droit des affaires - Code CertifInfo 115692
  • Niveau de qualification : 7 - Savoirs hautement spécialisés

Objectifs

Le programme vise à former les spécialistes de la conformité/compliance au sein des banques, assurances et, d'une manière générale, de toutes les entreprises dotées d'un service de conformité.

Compétences à acquérir :
A l'issue de la formation l'étudiant sera capable d'occuper les fonctions de compliance officer. Il sera capable d'effectuer les contrôles de conformité. Il sera capable de participer à la définition de la politique des risques liés au non respect des embargos internationaux, blanchiment des capitaux, financement du terrorisme, corruption, fraude fiscale organisée, abus de biens social notamment par le traitement des alertes sur les personnes politiquement exposées ; il sera capable de participer à l'instruction des dossiers ayant fait l'objet d'une alerte dans le cadre du dispositif de prévention mis en place. Il sera capable de participer à la mise en place et à l'actualisation du dispositif de prévention et de gestion des risques dans le respect de la réglementation en vigueur.

Programme de la formation

UE 1 : Fonction conformité.
UE 2 : Prévention du risque de non-conformité.
UE 3 : Anglais juridique.
UE 4 : Professionnalisation.

Validation et sanction

titre diplôme homologué

Type de formation

Certifiante

Sortie

Bac + 5 et plus